Tag: lavagem de dinheiro

Em depoimento explosivo no Senado, ex-governador Pedro Taques aponta uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro, fraudes em ...

▪️Polícia Civil e MP de SP deflagram ação interestadual contra fraudes milionárias, com bloqueio de R$ 100 milhões e 12 ...

Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão e STF bloqueia R$ 24 milhões em nova etapa de investigação sobre ...

A Polícia Federal desencadeou nesta sexta-feira (24) a segunda fase da Operação Malik, com foco em desarticular o esquema de ...

O Ver-o-Fato teve acesso às 574 páginas do inquérito da Polícia Federal sobre os desvios de R$ 1,7 bilhão do ...

A Polícia Federal (PF) prendeu, na área migratória do aeroporto de Guarulhos, um operador especializado em lavar dinheiro com criptoativos ...

Um grupo de advogados com atuação em Castanhal e Marabá foi apontado por investigação do Ministério Público do Pará como ...

Por Vinícius Valfré Os indícios de crimes de lavagem de dinheiro e o uso de contas falsas de "laranjas" vão ...

Rosalina Maia, de 53 anos, é moradora de um sobrado na Vila Liviero, na periferia da zona sul de São ...

Oito mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça estadual foram cumpridos pela Polícia Civil ontem na casa do representante ...