Tag: lavagem de dinheiro

O Ver-o-Fato teve acesso às 574 páginas do inquérito da Polícia Federal sobre os desvios de R$ 1,7 bilhão do ...

A Polícia Federal (PF) prendeu, na área migratória do aeroporto de Guarulhos, um operador especializado em lavar dinheiro com criptoativos ...

Um grupo de advogados com atuação em Castanhal e Marabá foi apontado por investigação do Ministério Público do Pará como ...

Por Vinícius Valfré Os indícios de crimes de lavagem de dinheiro e o uso de contas falsas de "laranjas" vão ...

Rosalina Maia, de 53 anos, é moradora de um sobrado na Vila Liviero, na periferia da zona sul de São ...

Oito mandados de busca e apreensão expedidos pela justiça estadual foram cumpridos pela Polícia Civil ontem na casa do representante ...

Por determinação da justiça de Tailândia, na Região do Baixo Tocantins, a Polícia Civil do Pará deu cumprimento a cinco ...

A Polícia Federal cumpre 217 mandados judiciais, sendo 66 de prisão e 151 de busca e apreensão, em uma operação ...

A ideia de que o Brasil é um país excessivamente punitivista, o que contribui para uma superlotação da população carcerária, ...

Um esquema criminoso composto pelos donos de um posto de combustível e por servidores públicos da prefeitura de Tucuruí, no ...