Tag: Operação Compliance Zero

Senador petista afirma que decisão foi de "comum acordo" e que prioridade agora é provar inocência e buscar reeleição Brasília ...

👉🏻Senador Jaques Wagner é alvo de operação federal por suspeita de corrupção no caso Banco Master👉🏻 Augusto Lima, ex-sócio de ...

Além de Augusto Lima, PF ouve ex-diretor do BRB e responsáveis pela Tirreno em esquema que movimentou maior fraude bancária ...

Investigação da Operação Compliance Zero aponta gastos de R$ 11,9 milhões em festas luxuosas bancadas pelo ex-banqueiro com autoridades brasileiras, ...

?Decisão de André Mendonça aponta organização estruturada com atuação contínua, acesso ilegal a dados e vazamentos envolvendo agentes públicos? “A ...

?PF identifica movimentações bilionárias, compra de mansão na Flórida e atuação de milícia privada para intimidar críticos e autoridades? STF ...

Defesa do ex-banqueiro afirma que ele não suportaria ficar na cadeia, nega acusações e diz que vai provar inocência do ...

Ministro ocultou que era sócio do resort de luxo no Paraná. Documento de 200 páginas enumera contatos e transações, pressionando ...

Reag Trust DTVM, agora CBSF, foi identificada como "veículo facilitador de ilícitos" em investigações de fraudes expondo R$ 11,5 bilhões ...

Decisões do ministro causam desconforto entre agentes federais e aprofundam desconfiança sobre relatoria nas mãos dele Brasília - O ministro ...