NSX Brasil, empresa responsável pela Betnacional, teria movimentado mais de R$ 5 bilhões em 2025; operação cumpre seis mandados de busca e apreensão em três cidades
A NSX Brasil, empresa responsável pela plataforma de apostas Betnacional, é um dos principais alvos de uma operação do Ministério Público Federal (MPF) contra suspeitas de sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. A ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (28) e contou com o apoio da Receita Federal.
De acordo com as investigações, o grupo empresarial teria movimentado mais de R$ 5 bilhões somente em 2025. Ao todo, foram expedidos seis mandados de busca e apreensão, cumpridos nos municípios de João Pessoa (PB), Recife (PE) e São Paulo (SP).
As apurações buscam esclarecer possíveis irregularidades tributárias e financeiras que teriam ocorrido tanto antes quanto depois da regulamentação das apostas de quota fixa no Brasil.
Investigação aponta empresa de fachada em Curaçao
Segundo o MPF, os investigados teriam criado uma empresa de fachada em Curaçao, com o objetivo de simular que as operações da plataforma eram realizadas fora do território brasileiro antes da regulamentação das chamadas bets.
As investigações, porém, indicam que empresas brasileiras ligadas ao grupo seriam as responsáveis efetivas pela operação da plataforma no país.
O MPF também identificou indícios de utilização de instituições de pagamento e estruturas financeiras para movimentar recursos entre o Brasil e o exterior.
Parte desse dinheiro teria retornado ao país por meio de pagamentos classificados como prestação de serviços. Para os investigadores, o mecanismo poderia ter sido utilizado para justificar a entrada no Brasil de valores que anteriormente haviam sido enviados ao exterior.
Contas em fintechs também estão na mira
Outro ponto investigado é o possível uso de contas bolsão mantidas em fintechs. Segundo as apurações, essas estruturas poderiam dificultar o rastreamento da movimentação financeira e a identificação dos beneficiários finais dos recursos.
Embora o grupo tenha obtido autorização para atuar no mercado de apostas a partir de 2025, os investigadores apontam indícios de que a exploração da atividade no Brasil já ocorria anteriormente, sem autorização e sem o pagamento dos tributos que seriam devidos.
As suspeitas também abrangem o período posterior à entrada em vigor do novo marco regulatório das apostas de quota fixa. Conforme o MPF, estruturas financeiras utilizadas anteriormente teriam sido adaptadas para possibilitar a continuidade de práticas que poderiam resultar em sonegação fiscal.
Entre os fatos investigados está ainda a possível declaração ao Fisco de despesas fictícias, que poderiam ter reduzido de forma indevida o valor dos tributos devidos a partir do ano-calendário de 2025.
Operação tem apoio da Receita Federal
A operação é conduzida pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MPF, com apoio da Receita Federal.
Os mandados de busca e apreensão têm como objetivo recolher documentos, equipamentos e outros elementos que possam contribuir para o avanço das investigações.
Até o momento, as suspeitas fazem parte de uma investigação em andamento e não representam, por si só, uma conclusão definitiva sobre a responsabilidade dos envolvidos.
O que diz a NSX Brasil
Em nota, a NSX Brasil confirmou que recebeu uma diligência da Receita Federal em seu escritório no Recife na manhã desta sexta-feira (28), no âmbito da investigação conduzida pelo MPF.
A empresa afirmou que seus advogados ainda não tiveram acesso aos autos e, por isso, não poderia comentar o conteúdo da apuração.
A companhia declarou que colaborará integralmente com as autoridades e que já apresentou os documentos e informações solicitados.
A NSX Brasil também afirmou que suas operações no Brasil são conduzidas de acordo com a legislação e a regulamentação aplicáveis e destacou possuir estruturas de governança, controles internos e compliance alinhadas aos padrões internacionais da Flutter Entertainment, grupo global do qual faz parte.
A empresa disse ainda respeitar o devido processo legal e que continuará prestando os esclarecimentos necessários às autoridades competentes.
Com informações de CNN
