Um grupo criminoso que desviou mais de R$ 300 mil das contas de 10 correntistas de uma agência do Banpará, em Parauapebas, no sudeste paraense, começou a ser desarticulado pela Polícia Civil na primeira fase da operação “Clean Crib”, deflagrada na manhã desta quarta-feira (4).
Os policiais cumpriram quatro mandados de prisão temporária e cinco de busca e apreensão, por delitos relacionados a lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado de valores subtraídos de contas bancárias de correntistas do Banpará, naquele município.
Um empresário que recebia os valores e realizava a lavagem do dinheiro foi preso juntamente com três pessoas que auxiliavam na movimentação financeira ilegal. Documentos, notas fiscais, 12 aparelhos celulares e máquinas de cartões de crédito, também, foram apreendidos.
A movimentação do dinheiro ilícito, conhecida como lavagem de dinheiro, de acordo com as investigações, já vinha sendo monitorada pela Polícia Civil há cerca de cinco meses.
“Detectamos durante a operação que no município de Parauapebas havia diversas contas suspeitas e então representamos ao poder judiciário local os mandados de prisão temporária assim como de busca e apreensão e deflagramos a operação com sucesso”, afirmou o delegado Breno Ruffeil, titular da Divisão de Combate a Crimes Econômicos e Patrimoniais praticados por Meios Cibernéticos.
“Os criminosos criavam sites falsos para capturar dados de correntistas. A partir desses dados, eles acessavam a conta e realizavam transferências de valores para outras contas e este dinheiro era sacado ou era utilizado para fazer compras no intuito de mascarar a origem ilícita desse capital”, explicou o delegado.
As investigações continuam para identificar os outros membros do grupo criminoso.
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